Hizmetin amacı
Şüpheli mali işlemler, çalışan veya tedarikçi kaynaklı usulsüzlük göstergeleri ve kontrol zafiyetlerinin belge ve kayıtlar üzerinden incelenmesi.
Çalışma kapsamında neler ele alınabilir?
- Şüpheli ödeme ve tahsilatlar
- Tedarikçi/çalışan ilişkili işlemler
- Sahte veya mükerrer belge riskleri
- Kontrol zafiyetlerinin ve kırmızı bayrakların değerlendirilmesi
Kimler için uygundur?
- Şirket yönetimleri
- Ortaklar
- İç denetim ve hukuk ekipleriyle birlikte çalışan kurumlar
Çalışma yöntemi
Ön görüşmede ihtiyaç ve beklenen çıktı belirlenir. Ardından istenecek bilgi ve belgeler, inceleme dönemi, örnekleme veya tam inceleme yaklaşımı ve raporlama formatı netleştirilir. Çalışmanın niteliğine göre yerinde, uzaktan veya hibrit yöntem kullanılabilir.
Raporlama
Çalışmanın türüne göre tespitler, mali etkiler, kontrol zafiyetleri, açıklayıcı değerlendirmeler ve iyileştirme önerileri anlaşılır bir rapor yapısında sunulur. Bir hizmetin bağımsız denetim veya güvence raporu niteliği taşıyıp taşımadığı, ilgili görev sözleşmesi ve uygulanabilir mesleki/kanuni çerçeveye göre ayrıca belirlenir.
Sık sorulan sorular
Çalışma kapsamı kuruma özel hazırlanabilir mi?
Evet. Kapsam; kurumun yapısı, dönemi, veri kaynakları ve beklenen çıktıya göre hazırlanır.
Hangi belgeler istenir?
İstenen belgeler hizmetin niteliğine göre değişir; ön görüşmeden sonra yazılı belge listesi paylaşılır.
Ankara dışındaki kurumlarla çalışılabilir mi?
Çalışmanın niteliğine göre farklı şehirlerde yerinde, uzaktan veya hibrit çalışma değerlendirilebilir.